फेडरल रिज़र्व बोर्ड ने American Express के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की
बोर्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की अपर्याप्त पहचान और रिपोर्टिंग का हवाला दिया; करेंसी के नियंत्रक कार्यालय (Office of the Comptroller of the Currency) ने कंपनी के नेशनल बैंक के खिलाफ अलग से कार्रवाई की।
AI चित्रणफेडरल रिज़र्व बोर्ड ने American Express के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है और कंपनी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की अपर्याप्त पहचान और रिपोर्टिंग का हवाला दिया है। गुरुवार को इस कदम की घोषणा करते हुए बोर्ड ने कहा कि उसकी कार्रवाई अन्य बातों के साथ-साथ इस समस्या का समाधान करती है।
बोर्ड ने कहा कि उसे American Express Company द्वारा अपने पूरे उद्यम में लागू मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कार्यक्रम को अमल में लाने के तरीके में भी गंभीर कमियां मिली हैं। यह खास तौर पर कंपनी की नेशनल बैंक सहायक इकाई के मामले में सही था।
बोर्ड की कार्रवाई American Express Company के विरुद्ध है, जबकि बैंक पर करेंसी के नियंत्रक कार्यालय (Office of the Comptroller of the Currency) द्वारा जारी एक अलग प्रवर्तन कार्रवाई लागू है। बोर्ड ने उस कार्यालय को बैंक का प्राथमिक संघीय नियामक बताया।
बोर्ड के अनुसार, उसकी कार्रवाई यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि American Express Company सभी अमेरिकी कानूनों और विनियमों का पालन करे।