مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتخذ إجراءً تنفيذيًا ضد أمريكان إكسبريس
أشار المجلس إلى قصور في رصد أنشطة مشبوهة معينة مرتبطة بغسل الأموال والإبلاغ عنها، فيما اتخذ مكتب مراقب العملة إجراءً منفصلًا ضد البنك الوطني التابع للشركة.
رسم توضيحي بالذكاء الاصطناعياتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءً تنفيذيًا ضد أمريكان إكسبريس، مشيرًا إلى قصور الشركة في رصد أنشطة مشبوهة معينة مرتبطة بغسل الأموال والإبلاغ عنها. وأعلن المجلس الخطوة يوم الخميس، وقال إن إجراءه يعالج هذه المشكلة، من بين أمور أخرى.
وذكر المجلس أنه وجد أيضًا أوجه قصور جسيمة في طريقة تطبيق شركة أمريكان إكسبريس لبرنامجها لمكافحة غسل الأموال، الذي يشمل المؤسسة بأكملها. وكان ذلك صحيحًا بوجه خاص في البنك الوطني التابع للشركة.
وبينما يستهدف إجراء المجلس شركة أمريكان إكسبريس، يخضع البنك لإجراء إنفاذ منفصل صدر عن مكتب مراقب العملة. وحدد المجلس ذلك المكتب بوصفه الجهة التنظيمية الفيدرالية الرئيسية للبنك.
ووفق المجلس، سيساعد إجراؤه على ضمان امتثال شركة أمريكان إكسبريس لجميع القوانين واللوائح الأمريكية.