Federal Reserve Board ergreift Durchsetzungsmaßnahme gegen American Express
Das Board bemängelte die unzureichende Erkennung und Meldung bestimmter verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche; das Office of the Comptroller of the Currency ging gesondert gegen die nationale Bank des Unternehmens vor.
KI-IllustrationDas Federal Reserve Board hat eine Durchsetzungsmaßnahme gegen American Express ergriffen und begründet dies mit der unzureichenden Erkennung und Meldung bestimmter verdächtiger Aktivitäten des Unternehmens im Zusammenhang mit Geldwäsche. Bei der Bekanntgabe des Schritts am Donnerstag erklärte das Board, seine Maßnahme befasse sich unter anderem mit diesem Problem.
Das Board erklärte, es habe zudem erhebliche Mängel bei der praktischen Umsetzung des unternehmensweiten Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche bei American Express Company festgestellt. Dies gelte insbesondere für die Tochtergesellschaft des Unternehmens, die nationale Bank.
Die Maßnahme des Board richtet sich zwar gegen American Express Company, die Bank ist jedoch Gegenstand einer gesonderten Durchsetzungsmaßnahme, die vom Office of the Comptroller of the Currency erlassen wurde. Das Board bezeichnete diese Behörde als primäre Bundesaufsichtsbehörde der Bank.
Laut dem Board soll seine Maßnahme dazu beitragen, dass American Express Company alle US-Gesetze und -Vorschriften einhält.