連邦準備制度理事会、アメリカン・エキスプレスに対し強制措置を発動
理事会は、マネーロンダリングに関連する一部の不審な活動の検知および報告が不十分であったと指摘。通貨監督庁は、同社の national bank に対し別途措置を講じた。
AIイラスト連邦準備制度理事会は、マネーロンダリングに関連する一部の不審な活動について、同社の検知および報告が不十分であったとして、アメリカン・エキスプレスに対し強制措置を発動した。理事会は木曜日にこの措置を発表し、とりわけこの問題に対処するものだと述べた。
理事会はまた、アメリカン・エキスプレス・カンパニーが全社にわたるマネーロンダリング対策プログラムを実施する方法に重大な不備があることも確認したと述べた。特に同社の national bank 子会社でその傾向が顕著だった。
理事会の措置はアメリカン・エキスプレス・カンパニーを対象としているが、同社の銀行については、通貨監督庁が別途、強制措置を出している。理事会は、同庁を当該銀行の主要な連邦規制当局としている。
理事会によれば、この措置は、アメリカン・エキスプレス・カンパニーが米国のすべての法令を確実に遵守することに役立つという。