Federal Rezerv Kurulu, American Express hakkında yaptırım kararı aldı
Kurul, kara para aklamayla bağlantılı bazı şüpheli faaliyetlerin yetersiz tespit edildiğini ve bildirildiğini belirtti; Para Birimi Denetçiliği Ofisi ise şirketin ulusal bankasına karşı ayrı bir işlem yaptı.
Yapay zekâ illüstrasyonuFederal Rezerv Kurulu, şirketin kara para aklamayla bağlantılı bazı şüpheli faaliyetleri yetersiz tespit etmesini ve bildirmesini gerekçe göstererek American Express hakkında yaptırım kararı aldı. Kurul, adımı perşembe günü duyururken kararının diğer hususların yanı sıra bu soruna da çözüm getirdiğini söyledi.
Kurul, American Express Company'nin tüm kuruluşu kapsayan kara para aklamayı önleme programını uygulamasında da önemli eksiklikler tespit ettiğini belirtti. Bu durum özellikle şirketin ulusal banka iştirakinde söz konusuydu.
Kurulun kararı American Express Company'yi hedef alırken, banka Para Birimi Denetçiliği Ofisi tarafından çıkarılan ayrı bir yaptırım işleminin konusudur. Kurul, bu ofisi bankanın birincil federal düzenleyicisi olarak tanımladı.
Kurula göre bu karar, American Express Company'nin ABD'nin tüm yasa ve düzenlemelerine uymasını sağlamaya yardımcı olacak.