Federal Reserve Board mengambil tindakan penegakan terhadap American Express
Board menyebut deteksi dan pelaporan yang tidak memadai atas aktivitas mencurigakan tertentu yang terkait dengan pencucian uang; Office of the Comptroller of the Currency bertindak secara terpisah terhadap bank nasional milik perusahaan tersebut.
Ilustrasi AIFederal Reserve Board telah mengambil tindakan penegakan terhadap American Express, dengan alasan deteksi dan pelaporan yang tidak memadai dari perusahaan atas aktivitas mencurigakan tertentu yang terkait dengan pencucian uang. Saat mengumumkan langkah itu pada hari Kamis, Board menyatakan bahwa tindakannya menangani masalah tersebut, di antara hal-hal lainnya.
Board menyatakan bahwa pihaknya juga menemukan kekurangan yang signifikan dalam cara American Express Company menerapkan program antipencucian uangnya, yang mencakup seluruh perusahaan. Hal ini terutama terjadi pada anak perusahaan bank nasional milik perusahaan tersebut.
Meskipun tindakan Board ditujukan kepada American Express Company, bank tersebut menjadi subjek tindakan penegakan terpisah yang dikeluarkan oleh Office of the Comptroller of the Currency. Board menyebut kantor tersebut sebagai regulator federal utama bank itu.
Menurut Board, tindakannya akan membantu memastikan bahwa American Express Company mematuhi semua undang-undang dan peraturan AS.