Federal Reserve toma medida coercitiva contra a American Express
O Conselho apontou deficiências na detecção e na comunicação de determinadas atividades suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro; o Office of the Comptroller of the Currency agiu separadamente contra o banco nacional da empresa.
Ilustração de IAO Conselho do Federal Reserve tomou medida coercitiva contra a American Express, alegando que a empresa detectou e comunicou de forma insuficiente determinadas atividades suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro. Ao anunciar a medida na quinta-feira, o Conselho disse que ela trata desse problema, entre outras questões.
O Conselho disse ter constatado também deficiências significativas na forma como a American Express Company pôs em prática seu programa de combate à lavagem de dinheiro, que abrange toda a empresa. Foi o caso, em particular, da subsidiária bancária nacional da empresa.
Embora a medida do Conselho seja dirigida à American Express Company, o banco é alvo de uma medida coercitiva separada, emitida pelo Office of the Comptroller of the Currency. O Conselho identificou esse órgão como o principal regulador federal do banco.
Segundo o Conselho, sua medida ajudará a garantir que a American Express Company cumpra todas as leis e regulamentos dos EUA.