연방준비제도 이사회, 아메리칸 익스프레스에 시정 조치
이사회는 자금세탁과 관련된 일부 의심스러운 활동에 대한 탐지 및 보고가 미흡했다고 지적했다. 통화감독청은 이 회사의 국법은행에 대해 별도로 조치를 취했다.
AI 일러스트연방준비제도 이사회는 자금세탁과 관련된 일부 의심스러운 활동에 대한 이 회사의 탐지 및 보고가 미흡했다며 아메리칸 익스프레스에 시정 조치를 내렸다. 이사회는 목요일 이 조치를 발표하면서 이 조치가 특히 그 문제를 다루는 것이라고 밝혔다.
이사회는 또한 아메리칸 익스프레스 컴퍼니가 전사적 자금세탁방지 프로그램을 실행하는 방식에서 중대한 결함을 발견했다고 밝혔다. 특히 이 회사의 국법은행 자회사에서 그러했다.
이사회의 조치는 아메리칸 익스프레스 컴퍼니를 대상으로 하지만, 해당 은행은 통화감독청이 내린 별도의 시정 조치 대상이다. 이사회는 통화감독청을 이 은행의 주된 연방 감독기관으로 지목했다.
이사회에 따르면 이 조치는 아메리칸 익스프레스 컴퍼니가 모든 미국 법률과 규정을 준수하도록 하는 데 도움이 될 것이다.