La Federal Reserve Board adotta un provvedimento di enforcement contro American Express
Il Board ha citato l'insufficiente rilevazione e segnalazione di alcune attività sospette legate al riciclaggio di denaro; l'Office of the Comptroller of the Currency ha agito separatamente contro la banca nazionale della società.
Illustrazione IALa Federal Reserve Board ha adottato un provvedimento di enforcement contro American Express, citando l'insufficiente rilevazione e segnalazione da parte della società di alcune attività sospette legate al riciclaggio di denaro. Annunciando la misura giovedì, il Board ha dichiarato che il suo provvedimento affronta tra l'altro tale problema.
Il Board ha dichiarato di aver riscontrato anche carenze significative nel modo in cui American Express Company ha messo in pratica il proprio programma antiriciclaggio, che interessa l'intera impresa. Ciò vale in particolare per la controllata della società, la banca nazionale.
Sebbene il provvedimento del Board sia rivolto ad American Express Company, la banca è oggetto di un separato provvedimento di enforcement emesso dall'Office of the Comptroller of the Currency. Il Board ha indicato tale ufficio come principale autorità di regolamentazione federale della banca.
Secondo il Board, il suo provvedimento contribuirà a garantire che American Express Company rispetti tutte le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti.