Совет управляющих ФРС принял меры принудительного характера в отношении American Express
Совет указал на недостаточное выявление и недостаточное информирование о некоторых подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег; Управление контролера денежного обращения отдельно приняло меры в отношении национального банка компании.
Иллюстрация, созданная ИИСовет управляющих ФРС принял меры принудительного характера в отношении American Express, сославшись на недостаточное выявление компанией и недостаточное информирование о некоторых подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег. Объявляя об этом шаге в четверг, Совет заявил, что его решение касается, среди прочего, этой проблемы.
Совет заявил, что также обнаружил существенные недостатки в том, как American Express Company реализует свою программу по борьбе с отмыванием денег, охватывающую всю организацию. Особенно это касалось дочернего национального банка компании.
Хотя меры Совета направлены против American Express Company, в отношении банка отдельно приняты меры принудительного характера Управлением контролера денежного обращения. Совет назвал это управление основным федеральным регулятором банка.
По словам Совета, его меры помогут обеспечить соблюдение American Express Company всех законов и нормативных актов США.