La Junta de la Reserva Federal toma medidas coercitivas contra American Express
La Junta señaló una detección y notificación insuficientes de ciertas actividades sospechosas vinculadas al blanqueo de capitales; la Oficina del Contralor de la Moneda actuó por separado contra el banco nacional de la firma.
Ilustración generada con IALa Junta de la Reserva Federal ha tomado medidas coercitivas contra American Express, al señalar la detección y notificación insuficientes por parte de la firma de ciertas actividades sospechosas vinculadas al blanqueo de capitales. Al anunciar la medida el jueves, la Junta afirmó que su actuación aborda ese problema, entre otras cuestiones.
La Junta indicó que también había hallado deficiencias significativas en la forma en que American Express Company puso en práctica su programa contra el blanqueo de capitales, que abarca toda la empresa. Esto ocurrió en particular en la filial de la firma, el banco nacional.
Si bien la medida de la Junta se dirige a American Express Company, el banco es objeto de una medida coercitiva distinta, emitida por la Oficina del Contralor de la Moneda. La Junta identificó a esa oficina como el principal regulador federal del banco.
Según la Junta, su medida contribuirá a garantizar que American Express Company cumpla todas las leyes y reglamentos de EE. UU.