聯準會理事會對美國運通採取執法行動
理事會指出,該公司對與洗錢有關的某些可疑活動的偵測和通報不足;貨幣監理署則另行對該公司旗下的國民銀行採取行動。
AI 插圖聯準會理事會對美國運通採取了執法行動,指出該公司對與洗錢有關的某些可疑活動的偵測和通報不足。理事會週四宣布這項措施時表示,其行動旨在處理該問題等事項。
理事會表示,還發現美國運通公司在落實涵蓋整個企業的反洗錢計畫方面存在重大缺失,尤其是在該公司旗下的國民銀行子公司。
理事會的行動針對的是美國運通公司,而該銀行則面臨貨幣監理署發布的另一項執法行動。理事會指出,該署是這家銀行的主要聯邦監管機構。
理事會表示,其行動將有助於確保美國運通公司遵守美國所有法律法規。