Le Conseil de la Réserve fédérale prend des mesures coercitives contre American Express
Le Conseil a relevé une détection et un signalement insuffisants de certaines activités suspectes liées au blanchiment d'argent ; l'Office of the Comptroller of the Currency a agi séparément contre la banque nationale du groupe.
Illustration IALe Conseil de la Réserve fédérale a pris des mesures coercitives contre American Express, en invoquant la détection et le signalement insuffisants par la société de certaines activités suspectes liées au blanchiment d'argent. En annonçant cette décision jeudi, le Conseil a indiqué que son action vise à remédier à ce problème, entre autres.
Le Conseil a déclaré avoir également constaté de graves lacunes dans la mise en œuvre par American Express Company de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent, qui couvre l'ensemble de l'entreprise. C'était notamment le cas au sein de la filiale bancaire nationale de la société.
Si l'action du Conseil vise American Express Company, la banque fait l'objet d'une mesure coercitive distincte, émise par l'Office of the Comptroller of the Currency. Le Conseil a désigné cet organisme comme le principal régulateur fédéral de la banque.
Selon le Conseil, son action contribuera à garantir qu'American Express Company respecte l'ensemble des lois et réglementations américaines.